Un reloj de US$70.000 delató a Kaleil Isaza y su fianza fue doblada a US$5 millones por un juez

El 21 de Diciembre del 2012 Nasdaq decidió retirar a KIT Digital de sus enlistamiento, al tiempo que Kit Digital y Kaleil Isaza fueron demandados colectivamente por los inversionistas en sus acciones. Recientemente se promocionó como candidato a representar a los colombianos en el exterior en la Cámara de Representantes de Colombia.

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Mientras viajaba extraditado desde Bogotá hacia Estados Unidos aseguró que estaba consiguiendo “desesperadamente” dinero para su fianza entre amigos y familiares. Pero al llegar a Nueva York los agentes y fiscales investigadores descubrieron algo "muy preocupante" cuando bajó del avión gubernamental el jueves: llevaba un reloj muy caro. El juez Frank Maas de Manhattan decidió entonces duplicarle la fianza. Se le fustiga su vida de “derroche”: compró US$110.000 en joyas en una semana en su época de emprendedor en tecnología pero con el dinero de los inversionistas.

Los fiscales federales de Manhattan pidieron hoy al magisttrado juez Frank Maas duplicar la fianza para el empresario colombiano Kaleil Isaza Tuzman, quien  llegó extraditado  desde Bogotá para enfrentar ocho cargos por manipulación bursátil y fraude contable.

El fiscal auxiliar de Estados Unidos, Damian William, reveló que los investigadores encontraron  "muy preocupante" que cuando Tuzman bajó del avión gubernamental el jueves portaba un “reloj caro” (de US$70 mil).

 

Williams advirtió que curiosamente Isaza aseguró que estaba consiguiendo “desesperadamente” dinero para su fianza entre amigos y familiares, según revela a esta hora la agencia de noticias Associated Press.

Por eso la fiscalía exigió una fianza extra de US$$ 2,5 millones para Kaleil Isaza Tuzman, la que pasó desde US$2,5 millones a US$5 millones. Isaza debió respaldar su libertad bajo fianza con una garantía real de US$500.000.

A la vez Isaza Tuzman se declaró no culpable de las acusaciones de engaño a los inversores y reguladores cuando era presidente y chief executive officer de star-up tecnológica  KIT Digital Inc.

El fiscal Williams dijo además que una revisión en la investigación del caso, a los usos de las tarjetas de crédito de Isaza Tuzman pusieron al descubierto "hábitos de derroche" que han incluido de miles de dólares en pieles, joyas y automóviles, incluyendo US$110.000 en la joyería en una semana.

Los egos salidos de tono

Omar Amanat - quien alguna vez que se autodenominó como "la persona más poderosa de la que Hollywood ha oído hablar" - fue detenido acusado de participar en una conspiración para defraudar a los inversores en la compañía Kit Digital Inc. caso por el cual también está acusado el colombiano Kaleil Isaza Tuzman.

Más socios y ejecutivos acusados

Al anunciar el arresto, los fiscales dieron a conocer también los cargos contra un ex-abogado de KIT digital, Rima Jameel, de los Emiratos Árabes Unidos, que se fugó después de una condena de 2002. También anunciaron un acuerdo de cooperación con el ex administrador de fondos de cobertura con sede en Charlotte, Stephen Maiden, quien en secreto se declaró culpable este mes y ya está cumpliendo una condena de siete años por el funcionamiento de un esquema Ponzi.

Otra quiebra lo hizo famoso

En 1998 Kaleil Isaza creó govWorks.com, una compañía de Internet que prometía convertirse en el centro de las relaciones entre los trámites de los ciudadanos con las administraciones gubernamentales municipales y nacionales. El proyecto finalmente fracasó en el 200 en medio del desinfle de la “burbuja de Internet”.

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Dijo además que el gobierno considera que el reo puede fugarse, en parte, porque tiene acceso al dinero, cuenta con conexiones en el extranjero y viajó muy poco a los Estados Unidos en los últimos años.

Para contrarrestar los argumentos acerca de los viajes a los Estados Unidos, el abogado defensor Avi Weitzman dijo que el acusado asistió a una reunión de la clase de Harvard el año pasado y que tiene una foto tomada con el fiscal de Estados Unidos Preet Bharara para probarlo.

Weitzman dijo que las compras de joyas y pieles que se hicieron sobre la tarjeta de crédito fue cuando trató de iniciar una empresa para distribuir esos artículos. Dijo que su cliente tenía acuerdos con nueve distribuidores para vender los relojes, ropa y pieles.

El abogado dijo que Isaza Tuzman tiene ahora US$6.5 millones en deudas y sus activos son ahora en su mayoría pasivos, incluyendo viviendas en Praga y el sur de Francia. Su garantía para satisfacer condiciones de la fianza consistió en una propiedad de US$370.000 Nueva York, US$130.000 de familiares y amigos y el reloj.

Al emprendedor colombo americano se le ordenó someterse a vigilancia electrónica. Iba a ser puesto en libertad bajo fianza el viernes y un amigo rico le iba a firmar su vínculo en un tribunal de Florida (una de las ocho firmas de personas con responsabilidad financiera necesarias para la garantía) pero el juzgado estaba cerrado  y por eso tendrá que esperar al menos hasta el lunes, después de que se conecte su monitoreo electrónico en el teléfono en Holyoke, Massachusetts, hogar en donde él residirá con su padre.

Kaleil Isaza Fue capturado en septiembre de 2015 en Colombia cuando levantaba US$50 millones para abrir el “primer hotel seis estrellas” en Colombia, el Convento Obra Pía en Cartagena.

KIT Digital fue deslistada de Nasdaq y se declaró en quiebra en abril de 2013 luego de que colapsó en medio de mentiras de facturación y falsificación de estados financieros con las que la empresa parecía más rentable de lo que en realidad era.

HISTORIA DEL COLAPSO

KIT Digital, el Futuro de la Televisión, sigla  derivada del nombre del empresario Kaleil Isaza Tuzman, salió al mercado bursátil en el que recaudó US$250 millones, entre diciembre de 2008 y septiembre de 2011, con los que compró 19 empresas de tecnología de vídeo en línea.

 

Isaza Tuzman y un co-conspirador, (señalado en el indicment como CC-1 - lo que sugiere que es colaborador en la causa judicial) y quien operaba un fondo de cobertura (hedge fund), participaron en un plan para inflar artificialmente el precio de la acción y el volumen de operaciones de compraventa de los títulos valores.

Específicamente, en varios momentos cuando las acciones de KIT Digital cotizaban en el OTC Bulletin Board y más tarde en el Nasdaq, Tuzman dirigió un esquema en el que se compraron y se vendieron acciones a través del hedge fund, a veces con el propósito de manipular el precio de las acciones y, a veces con el fin de crear la ilusión de mayor volumen en el comercio de las acciones.

Isaza invirtió personalmente su propio dinero en el fondo de cobertura y también dirigió recursos de KIT Digital para invertirlos en el hedge fund, utilizando para ello el fondo como un vehículo por el cual KIT Digital, bajo la dirección de Isaza Tuzman, invirtió en sus mismas acciones sin revelar ese hecho, o el hecho de la manipulación, al público inversionista.

Vea aquí el indicment completo

En concreto, CC-1, el testigo, con el conocimiento y aprobación de Isaza Tuzman, con frecuencia participaban en las transacciones y CC-1 usó una cuenta bajo su control para comprar o vender acciones de KIT Digital, e Isaza era la contraparte para manipular el precio de las acciones en ciertos momentos críticos, como, por ejemplo, cuando KIT digital trató de recaudar capital adicional capital en Nasdaq.

Entre 2009 y 2010, Isaza Tuzman invirtió aproximadamente US$1.150.000 en efectivo de KIT Digital en el fondo de cobertura, como parte del esfuerzo para manipular el mercado, con lo que según la acusación usó a KIT Digital como su banco personal.

En esencia la fiscal Preet Bharara, de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, y el colombiano  Diego Rodríguez, asistente encargado del director del DBI  (Federal Bureau of Investigation),  acusan a Isaza Tuzman y a Robin Smyth de participar en un esquema ilegal para engañar a los accionistas de KIT Digital, inflando ingresos por facturación y por la ejecución de transacciones fraudulentas de "ida y vuelta", que dieron la ilusión de pagos recibidos de los clientes (que después se declaraban vencidos y adeudados) engañando a  los auditores independientes contándoles luego que las facturas eran incobrables.

Simulaban haber vendido licencias perpetuas de software sin haberlas entregado a los inversionistas públicos. Los dos reconocieron que aproximadamente US$6 millones en ingresos no deberían haber estado en sus informes trimestrales y anuales presentados a la SEC, engañando así el público inversionista y ocultando la verdadera salud financiera de KIT Digital, dice la Fiscalía.

Isaza Tuzman y Smyth, al menos en una ocasión, en 2011, usaron dinero de KIT Digital, en custodia para una  adquisición corporativa, para pagar créditos sospechosos o incobrables a fin de año. Específicamente, utilizaron US$7.850.000 artificiosamente para la compra de una empresa que KIT Digital, trató de adquirir. Finalmente de ese dinero US$4.4 millones fueron a cancelar cuentas por cobrar sospechosas o cuentas incobrables.

En el informe financiero anual de KIT digital exageraron los activos de la empresa por US$7.850.000 y para subestimar las pérdidas antes de impuestos, de fin de año de la compañía, en aproximadamente US$ 4,4 millones.

"Isaza-Tuzman y Smyth descaradamente falsificaron la situación financiera de una empresa pública y engañaron a los inversionistas y los auditores sobre los ingresos y la capacidad de entregar los productos que se promocionaban de la compañía", dijo Andrew M. Calamari, director de la Oficina Regional de la SEC de Nueva York.

El colombiano debe responder por un cargo de conspiración para cometer fraude con valores, uno por fraude con valores,  un cargo por conspiración para cometer fraude con comunicaciones y un cargo por fraude con comunicaciones.

Sobre el esquema de fraude contable, Isaza Tuzman es acusado de un cargo de conspiración para cometer fraude de valores, de hacer declaraciones falsas en los informes anual y trimestral a la SEC,  y de  hacer declaraciones falsas a los auditores, de un cargo de fraude de valores, y dos cargos de hacer declaraciones falsas a la Comisión de Valores.

Smyth, de 61 años, está acusado de un cargo de conspiración para cometer fraude de valores, de hacer declaraciones falsas en los informes anual y trimestral, y hacer declaraciones falsas a los auditores, de un cargo de fraude de valores, y tres cargos de hacer declaraciones falsas en sus informes a la SEC.

Las acusaciones penales de fraudes con valores acarrean una sentencia máxima de 20 años en prisión y una multa máxima de US$5.000.000, o el doble de la ganancia bruta o pérdida de la ofensa. Y los fraudes contables conllevan una sentencia máxima de cinco años de prisión. Cada cargo por hacer declaraciones falsas a la SEC conllevan una sentencia máxima de 20 años de prisión.

En 1998 Kaleil Isaza creó govWorks.com, una compañía de Internet que prometía convertirse en el centro de las relaciones entre los trámites de los ciudadanos con las administraciones gubernamentales municipales y nacionales. El proyecto finalmente fracasó en el 200 en medio del desinfle de la “burbuja de Internet”.

Incluso en el 2001 el colombiano fue la estrella del documental "Startup.com" que cuenta el ascenso y la caída de la empresa govWorks Inc., y que muestra cómo los dos dueños terminan despidiéndose en medio del colapso. Isaza promocionó luego JumpTV que prometía ser la plataforma de la televisión paga mundial, pero que tampoco progresó.

El 21 de Diciembre del 2012 Nasdaq decidió retirar a KIT Digital de sus enlistamiento, al tiempo que Kit Digital y Kaleil Isaza fueron demandados colectivamente por los inversionistas en sus acciones. Recientemente se promocionó como candidato a representar a los colombianos en el exterior en la Cámara de Representantes de Colombia.

Y finalmente estaba buscando desde hace unos dos años US$500 millones, a través de KIT Capital, para lanzar en Cartagena el “primer hotel seis estrellas” en Colombia, el Convento Obra Pía, Viceroy Cartagena, con 102 habitaciones de lujo en un convento del siglo XVII restaurado en la parte vieja de La Heroica y que contaría con 15 cabañas en las Islas del Rosario (véalo promocionado por Procolombia). En esas andaba cuando fue capturado.

Publicado 17/07/2016  19:15 P.M.