QUE CONSTE QUE SE LES DIJO

Jürgen Mossack y su bufete se prestaron para que Serafino Iacono, José Francisco Arata, Miguel de la Campa y Juan Manuel Peláez se enriquecieran indebidamente, a través de una maraña de sociedades de papel en paraísos fiscales y que intermediaban el carbón salido de minas de Colombia - de Coalcorp - en forma de comisiones de ventas indebidas y excesivas. Leer Más.

WhistlePig, el mejor whisky del mundo, resultó ser de Alejandro Santo Domingo

La más reciente botella de “El Príncipe Negro”, producida en la destilería localizada en una hacienda de Vermont, es un whisky Premium, 100% de centeno, embotellado en tonel de madera y acabado de envejecer en barriles Armagnac (los del cognac francés). Hace seis meses se hablaba de codicia y demandas en la empresa, hoy, tras un arreglo y tras múltiples premios, la historia es otra. Leer Más.

Gran Colombia Gold (de los ex Pacific) demandó a Colombia por US$700 millones
Bola de Cristal
EL QUE NO RECUERDA 
LA HISTORIA
La condena a Andrés Felipe Arias 

 

La Corte Suprema de Colombia lo condenó por una conducta que calificó como “deleznable” cuando otorgó subidios a "ricos" con Agro Ingreso Seguro, AIS. Leer Más

Andrés Camargo de nuevo a prisión

 

Por el delito de celebración de contrato sin cumplimiento de requisitos en las irregularidades durante la primera fase de Transmilenio por la Autopista Norte. En este contrato colapsaronlas losas al cambiar los diseños
originales que preveían capa
asfáltica y reemplazarlos por el relleno fluido. Los
bogotanos pagaron $108.622
millones por su dolo. Leer Más

Así quebró Jorge Arturo Moreno Ojeda en 1997 a la Caja Popular Cooperativa 
Se le desbarató el “cuento” a Elite, $1 billón en veremos y demanda a cooperativas

Elite incumplió la reanudación de pagos prometida a partir del primero de septiembre,  y se montará en el “caballito de batalla” de los demás involucrados en el “affaire”: que la culpa es de los originadores.  Un tercero (Grupo Jurídico Peláez) asumirá el recaudo desde las pagadurías. No da certeza de cuándo y cuánto se devolverá.  Leer Más.

Elite pide “comprensión” y cesa pagos por 45 días: maneja negocio de libranzas por $500 mil millones

Incumplió a los clientes pero advierte que “es una situación coyuntural que obedece a temas puntuales de mercado”.  Los principales accionistas son el español Francisco Javier Ordiozola Juan (en los “Panamá Papers” y la quebrada Tranen Capital), y los colombianos José Alejandro Navas Vengoechea (sancionado por Proyectar Valores) y Marino Salgado Carvajal (Tranen, too). Leer Más.

A liquidación judicial el Grupo Estraval, sigue enredo con lotes y ¿Colombia Land es de papel?

La Superintendencia de Sociedades dijo que no se pueden salvar ni la principal Estrategias en Valores S.A. Estraval S.A., ni Estradinámicas S.AS., ni Técnicas Financieras S.A., ni Estrategias en Liquidez S.A.S., en reorganización. Además se encuentran en liquidación Exotic Wood Corporation S.A. y Propaís Colombia S.A.S.  Leer Más.

A reorganización empresarial Estrategias en Valores - Estraval, por insolvencia

La decisión de la SuperSociedades se funda en múltiples quejas por incumplimiento en los pagos, formuladas por clientes, mora en el pago de obligaciones fiscales, y por la existencia de procesos ejecutivos en contra y embargo de cuentas. Leer Más.

A Fiscalía denuncia de presiones indebidas y falsas en Junta de Pacific a favor de Catalyst
A Fiscalía denuncia de presiones indebidas y falsas en Junta de Pacific a favor de Catalyst