OJO PRIVADO
Periodismo investigativo
José Bayron Piedrahita Ceballos señalado el “nuevo boss” del narcotráfico colombiano
La Ofac designó a su esposa, Claudia Jannet Castillo Londoño; a sus dos hijos, José Piedrahita Castillo y Andrés Piedrahita Castillo; y a dos socios de negocios, Nelson Palacio Albeiro Montoya y Nelson Fernando Jaramillo Estrada.
Desde 1990 fue soporte de los cárteles de Cali y del Norte del Valle, y ahora lo es de La Oficina de Envigado. Fue declarado fugitivo en 1997 tras una acusación de la Corte Oeste del Distrito de Virginia por su rol en conspiración para el lavado de dinero del Cártel de Cali. Basa su imperio empresarial y de lavado en Subasta Ganadera de Caucasia S.A. y el Frigorífico del Cauca S.A.S., y fueron incluidos en la Lista Clinton su esposa Claudia Jannet Castillo Londoño; sus hijos José Piedrahita Castillo y Andrés Piedrahita Castillo; y sus socios Nelson Albeiro Palacio Montoya y Nelson Fernando Jaramillo Estrada.
La Oficina de Control de Activos en el Extranjero (Ofac) del Departamento de Tesoro de Estados Unidos, decidió designar al colombiano José Bayron Piedrahita Ceballos como Narcotraficante Especialmente Señalado, al incluirlo a él y a su organización en la conocida “Lista Clinton” (Foreign Narcotics Kingpin Designation Act (Kingpin Act).
Piedrahita Ceballos, un “patrón” de los narcotraficantes, nacido el 27 de diciembre de 1958 en Bello, Antioquia, proveé soporte material al grupo criminal de La Oficina de Envigado (La Oficina), organización incluida en la lista de la Ofac desde junio de 2014.
La Ofac también incluyó en la “Lista Clinton” a otros siete colombianos y a 11 empresas de su red de lavado en Colombia, Panamá, Guatemala y Argentina por sus vínculos con Piedrahita Ceballos en una acción en la que ordena que todos los activos vinculados son objeto de prohibición de transacción en Estados Unidos.
También fueron involucrados miembros de la familia y socios de negocios de Piedrahita Ceballos. En concreto, la Ofac designó a su esposa, Claudia Jannet Castillo Londoño; a sus dos hijos, José Piedrahita Castillo y Andrés Piedrahita Castillo; y a dos socios de negocios, Nelson Palacio Albeiro Montoya y Nelson Fernando Jaramillo Estrada.
Fugitivo de Estados Unidos
Piedrahita Ceballos es actualmente un fugitivo de Estados Unidos tras acusación federal de 1997 en el Distrito Oeste de Virginia por su papel en una conspiración de lavado de dinero de drogas
De Cali a Envigado
Nacido el 27 de diciembre de 1958 en Bello, Antioquia, proveé soporte material al grupo criminal de La Oficina de Envigado (La Oficina), organización incluida en la lista de la Ofac desde junio de 2014.
fachada de ganadería
Entre las más grandes empresas usadas por él fueron incluidas en el listado la Subasta Ganadera de Caucasia S.A. y Frigorífico del Cauca S.A.S., los cuales operan en la industria ganadera de Antioquia.
L"José Bayron Piedrahita Ceballos ha sido durante largo tiempo soporte de cárteles de la droga, incluyendo los de Cali y el Norte del Valle, y ahora La Oficina de Envigado", dijo John E. Smith, Actin, director de la Ofac. “La acción de hoy contra Piedrahita Ceballos es la séptima designación en la estrategia continua de la Ofac para desmantelar sistemáticamente La Oficina, a sus líderes y las redes financieras y de apoyo".
La Ofac designó a la Oficina de Envigado como un narcotraficante especialmente designado de conformidad con la Ley de Cabecillas el 26 de junio de 2014. Además de su participación directa en el tráfico de narcóticos, La Oficina es cómplice de una variedad de actividades ilícitas como el blanqueo de dinero, la extorsión y asesinato por encargo.
Piedrahita Ceballos es actualmente un fugitivo de Estados Unidos tras acusación federal de 1997 en el Distrito Oeste de Virginia por su papel en una conspiración de lavado de dinero de drogas que afecta al Cártel de Cali. Desde la década de 1990, Piedrahita Ceballos ha construido una red de negocios lucrativos, basados principalmente en Colombia, mientras continúa con su participación en actividades de tráfico de narcóticos. Entre las más grandes empresas usadas por él fueron incluidas en el listado la Subasta Ganadera de Caucasia S.A. y Frigorífico del Cauca S.A.S., los cuales operan en la industria ganadera de Antioquia.
Desde junio de 2000, más de 1.800 sospechosos y empresas han sido designados de conformidad con la Ley de Cabecillas por su papel en el tráfico internacional de narcóticos.
OFFICE OF FOREIGN ASSETS CONTROL
Specially Designated Nationals List Update
The following individuals have been added to OFAC's SDN List:
CASTILLO LONDONO, Claudia Jannet (Latin: CASTILLO LONDOÑO, Claudia Jannet); DOB 14 Apr 1963; POB Medellin, Antioquia, Colombia; Cedula No. 43056130 (Colombia); C.U.I.T. 27-60357111-3 (Argentina) (individual) [SDNTK] (Linked To: COMERCIALIZADORA TROPPO SOCIEDAD ANONIMA; Linked To: RECREO S.A.; Linked To: SUBASTA GANADERA DE CAUCASIA S.A.; Linked To: FRIGORIFICO DEL CAUCA S.A.S.; Linked To: DYSTRY PANAMA S.A.; Linked To: LA ALIANZA GANADERA LTDA.; Linked To: CONSTRUCTORA PIEDRA DEL CASTILLO S.A.S.).
GARCES GIRALDO, Duber Astrid; DOB 18 Jan 1971; POB Envigado, Antioquia, Colombia; Cedula No. 43732323 (Colombia) (individual) [SDNTK] (Linked To: COMERCIALIZADORA TROPPO SOCIEDAD ANONIMA; Linked To: RECREO S.A.).
JARAMILLO ESTRADA, Nelson Fernando; DOB 23 Jan 1962; POB Medellin, Antioquia, Colombia; Cedula No. 70554907 (Colombia) (individual) [SDNTK] (Linked To: COMERCIALIZADORA TROPPO SOCIEDAD ANONIMA; Linked To: SUBASTA GANADERA DE CAUCASIA S.A.; Linked To: FRIGORIFICO DEL CAUCA S.A.S.; Linked To: DYSTRY PANAMA S.A.; Linked To: RECREO S.A.; Linked To: GUMOBARO S.A.S.).
PALACIO MONTOYA, Nelson Albeiro; DOB 28 Nov 1968; POB Medellin, Antioquia, Colombia; Cedula No. 71702964 (Colombia) (individual) [SDNTK] (Linked To: SUBASTA GANADERA DE CAUCASIA S.A.; Linked To: FRIGORIFICO DEL CAUCA S.A.S.).
PIEDRAHITA CASTILLO, Andres; DOB 01 Aug 1991; POB Cali, Valle, Colombia; Cedula No. 1017194157 (Colombia) (individual) [SDNTK] (Linked To: COMERCIALIZADORA TROPPO SOCIEDAD ANONIMA; Linked To: SUBASTA GANADERA DE CAUCASIA S.A.; Linked To: FRIGORIFICO DEL CAUCA S.A.S.; Linked To: RECREO S.A.; Linked To: DYSTRY PANAMA S.A.).
PIEDRAHITA CASTILLO, Jose; DOB 23 May 1989; POB Cali, Valle, Colombia; Cedula No. 1136881315 (Colombia) (individual) [SDNTK] (Linked To: RECREO S.A.; Linked To: FRIGORIFICO DEL CAUCA S.A.S.; Linked To: GOODY PET S.A.S.; Linked To: GUMOBARO S.A.S.; Linked To: CONSTRUCTORA PIEDRA DEL CASTILLO S.A.S.; Linked To: SUBASTA GANADERA DE CAUCASIA S.A.).
PIEDRAHITA CEBALLOS, Jose Bayron; DOB 27 Dec 1958; POB Bello, Antioquia, Colombia; Cedula No. 8399245 (Colombia); C.U.I.T. 20-60357110-0 (Argentina) (individual) [SDNTK] (Linked To: ARROCERA CONTADORA; Linked To: JOSE PIELES; Linked To: COMERCIALIZADORA TROPPO SOCIEDAD ANONIMA; Linked To: SUBASTA GANADERA DE CAUCASIA S.A.; Linked To: FRIGORIFICO DEL CAUCA S.A.S.; Linked To: RECREO S.A.; Linked To: DYSTRY PANAMA S.A.; Linked To: LA ALIANZA GANADERA LTDA.; Linked To: LA OFICINA DE ENVIGADO).
RUIZ PEREZ, Leonardo; DOB 24 Jun 1973; POB Medellin, Antioquia, Colombia; Cedula No. 98563640 (Colombia) (individual) [SDNTK] (Linked To: COMERCIALIZADORA TROPPO SOCIEDAD ANONIMA; Linked To: SUBASTA GANADERA DE CAUCASIA S.A.; Linked To: LA ALIANZA GANADERA LTDA.; Linked To: DYSTRY PANAMA S.A.).
The following entities have been added to OFAC's SDN List:
ARROCERA CONTADORA, Vereda Rioman, Caceres, Antioquia, Colombia; Carrera 4A No. 7A-47, Barrio Centro, Ayapel, Cordoba, Colombia; Matricula Mercantil No 57192402 (Medellin) [SDNTK].
COMERCIALIZADORA TROPPO SOCIEDAD ANONIMA (a.k.a. TROPPO S.A.), Calle 7 Sur 42 70 603, Medellin, Antioquia, Colombia; NIT # 800142500-2 (Colombia) [SDNTK].
CONSTRUCTORA PIEDRA DEL CASTILLO S.A.S., Cr. 27 Nro. 35 Sur 162, Of. 336, Envigado, Antioquia, Colombia; NIT # 900848164-4 (Colombia) [SDNTK].
DYSTRY PANAMA S.A., Av. Ramon Arias Malina, Primer Piso, Ciudad de Panama, Panama; Calle Calderon de La Barca 1315, Buenos Aires, Argentina; RUC # 245800-1-402386 (Panama) [SDNTK].
FRIGORIFICO DEL CAUCA S.A.S., Calle 30 28 A 14, Kilometro 1 Via Monteria, Caucasia, Antioquia, Colombia; NIT # 811017934-0 (Colombia) [SDNTK].
GOODY PET S.A.S. (f.k.a. PET TREATS FACTORY COLOMBIA S.A.S.), Av. 36 C DG No. 42 CC 20, Bello, Antioquia, Colombia; Ciudad de Guatemala, Guatemala; NIT # 900713562-2 (Colombia) [SDNTK].
GUMOBARO S.A.S., Cr. 27 Nro. 35 Sur 162, Of. 336, Envigado, Antioquia, Colombia; NIT # 811002414-7 (Colombia) [SDNTK].
JOSE PIELES, Km. 4 via Caucasia Caceres, Hda. Contadora, Caucasia, Antioquia, Colombia; Matricula Mercantil No 54369602 (Medellin) [SDNTK].
LA ALIANZA GANADERA LTDA. (a.k.a. LA ALIANZA GANADERA S.A.S.), Calle 7 Sur 42 70, Of. 603, Medellin, Antioquia, Colombia; NIT # 900185737-8 (Colombia) [SDNTK].
RECREO S.A., Calle 36D Sur Nro. 27-160 CA 54, Envigado, Antioquia, Colombia; NIT # 830500371-4 (Colombia) [SDNTK].
SUBASTA GANADERA DE CAUCASIA S.A. (a.k.a. SUBAGAUCA S.A.), Coliseo de Ferias, Km. 1 via a Planeta Rica, Caucasia, Antioquia, Colombia; NIT # 811016451-0 (Colombia) [SDNTK].
The following deletions have been made to OFAC's SDN List:
OSORIO AVILA, Orlando, Calle 14 No. 16-54, La Union, Valle, Colombia; c/o CASA GRAJALES S.A., La Union, Valle, Colombia; c/o FREXCO S.A., La Union, Valle, Colombia; c/o GAD S.A., La Union, Valle, Colombia; c/o GRAJALES S.A., La Union, Valle, Colombia; c/o HOTEL LOS VINEDOS, La Union, Valle, Colombia; c/o INDUSTRIAS DEL ESPIRITU SANTO S.A., Malambo, Atlantico, Colombia; c/o INVERSIONES SANTA CECILIA S.C.S., La Union, Valle, Colombia; c/o TRANSPORTES DEL ESPIRITU SANTO S.A., La Union, Valle, Colombia; c/o EAGLE COMMUNICATION BROKERS INC., Panama City, Panama; c/o FUNDACION CENTRO FRUTICOLA ANDINO, La Union, Valle, Colombia; c/o FUNDACION CENTRO DE INVESTIGACION HORTIFRUTICOLA DE COLOMBIA, La Union, Valle, Colombia; Cedula No. 6355939 (Colombia) (individual) [SDNT].
RENGIFO AMAYA, Harvy Ramiro, c/o RED DE SERVICIOS INMOBILIARIO PROFESIONALES S.A., Bogota, Colombia; c/o CENTRO COMERCIAL GUSS S.A., Cali, Colombia; c/o CONSTRUCTORA UMBRIA S.A., Cali, Colombia; c/o FRONTERA VIRTUAL S.A., Bogota, Colombia; c/o INMOBILIARIA QUILICHAO S.A., Cali, Colombia; c/o MIRACANA INMOBILIARIA QUILCHAO S.A. & CIA S.C.A., Cali, Colombia; c/o VENECIA INMOBILIARIA QUILICHAO S.A. & CIA S.C.A., Cali, Colombia; DOB 02 Jan 1982; POB Colombia; nationality Colombia; citizen Colombia; Cedula No. 80201385 (Colombia); Passport AH406973 (Colombia); alt. Passport AE948092 (Colombia) (individual) [SDNT].
(RAMIRO RENGIFO PUENTES, no se encuentra actualmente incluido en la Lista Clinton o en la Lista OFAC, por decisión del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos). (Fallo de tutela RDO 2020-00091 Juzgado 08 Administrativo de Medellín)
RENGIFO O.A.M. Y CIA S.C.A., Carrera 12 No. 79-32, Bogota, Colombia; NIT # 900110717-9 (Colombia) [SDNT].
INMOBILIARIA QUILICHAO S.A. (f.k.a. AGROPECUARIA B GRAND LTDA.), Avenida 4N No. 6N-61, Apt. 510, Cali, Colombia; NIT # 817002547-1 (Colombia) [SDNT].
AGROPECUARIA B GRAND LTDA. (a.k.a. INMOBILIARIA QUILICHAO S.A.), Avenida 4N No. 6N-61, Apt. 510, Cali, Colombia; NIT # 817002547-1 (Colombia) [SDNT].
FRONTERA VIRTUAL S.A., Carrera 12 No. 90-19, Piso 2, Bogota, Colombia; NIT # 830118496-9 (Colombia) [SDNT].
RED DE SERVICIOS INMOBILIARIO PROFESIONALES S.A. (f.k.a. RED DE INMOBILIARIOS PROFESIONALES S.A.; a.k.a. "RIPSA"), Carrera 12 No. 79-32, Ofc. 703, Bogota, Colombia; NIT # 830065743-4 (Colombia) [SDNT].
RED DE INMOBILIARIOS PROFESIONALES S.A. (a.k.a. RED DE SERVICIOS INMOBILIARIO PROFESIONALES S.A.; a.k.a. "RIPSA"), Carrera 12 No. 79-32, Ofc. 703, Bogota, Colombia; NIT # 830065743-4 (Colombia) [SDNT].
"RIPSA" (f.k.a. RED DE INMOBILIARIOS PROFESIONALES S.A.; a.k.a. RED DE SERVICIOS INMOBILIARIO PROFESIONALES S.A.), Carrera 12 No. 79-32, Ofc. 703, Bogota, Colombia; NIT # 830065743-4 (Colombia) [SDNT].
CONSTRUCTORA UMBRIA S.A., Carrera 105 No. 14-01, Cali, Colombia; NIT # 900100194-4 (Colombia) [SDNT].
CONSTRUCTORA LOMA LINDA S.A., Carrera 105 No. 14-01, Cali, Colombia; NIT # 900100191-2 (Colombia) [SDNT].
CONSTRUCCIONES LA RESERVA S.A., Carrera 105 No. 14-01, Cali, Colombia; NIT # 900100336-3 (Colombia) [SDNT].
AGROGANADERA LA ISABELA S.A., Avenida 4 No. 6N-61, Ofc. 510, Cali, Colombia; NIT # 900100335-6 (Colombia) [SDNT].
CONSTRUCTORA JUANAMBU S.A., Carrera 105 No. 14-01, Cali, Colombia; NIT # 900100334-9 (Colombia) [SDNT].
CENTRO COMERCIAL GUSS S.A., Carrera 105 No. 14-01, Cali, Colombia; NIT # 900105460-1 (Colombia) [SDNT].
RENGIFO MANCERA & CIA S.C.A. (a.k.a. RENGIFO MANCERA AND CIA S.C.A.), Carrera 12 No. 79-32, Ofc. 703, Bogota, Colombia; NIT # 800138803-3 (Colombia) [SDNT].
RENGIFO MANCERA AND CIA S.C.A. (a.k.a. RENGIFO MANCERA & CIA S.C.A.), Carrera 12 No. 79-32, Ofc. 703, Bogota, Colombia; NIT # 800138803-3 (Colombia) [SDNT].
INVERSIONES INMOBILIARIA QUILICHAO S.A. Y CIA S.C.A. (f.k.a. RENGIFO OSPINA Y CIA S.C.S.), Avenida 4N No. 6N-61, Ofc. 510, Cali, Colombia; NIT # 8001329098 (Colombia) [SDNT].
RENGIFO OSPINA Y CIA S.C.S. (a.k.a. INVERSIONES INMOBILIARIA QUILICHAO S.A. Y CIA S.C.A.), Avenida 4N No. 6N-61, Ofc. 510, Cali, Colombia; NIT # 8001329098 (Colombia) [SDNT].
RUIZ DE ALARCON 12 S.L., Calle Ruiz de Alarcon, 12, Madrid 28014, Spain; V.A.T. Number ES B83031682 (Spain) [SDNT].
VENECIA INMOBILIARIA QUILICHAO S.A. & CIA S.C.A. (f.k.a. INVERSIONES RENGIFO E HIJOS LTDA.; a.k.a. VENECIA INMOBILIARIA QUILICHAO S.A. AND CIA S.C.A.), Avenida 4N No, 6N-61, Ofc. 510, Cali, Colombia; NIT # 800026554-3 (Colombia) [SDNT].
INVERSIONES RENGIFO E HIJOS LTDA. (a.k.a. VENECIA INMOBILIARIA QUILICHAO S.A. & CIA S.C.A.; a.k.a. VENECIA INMOBILIARIA QUILICHAO S.A. AND CIA S.C.A.), Avenida 4N No, 6N-61, Ofc. 510, Cali, Colombia; NIT # 800026554-3 (Colombia) [SDNT].
VENECIA INMOBILIARIA QUILICHAO S.A. AND CIA S.C.A. (f.k.a. INVERSIONES RENGIFO E HIJOS LTDA.; a.k.a. VENECIA INMOBILIARIA QUILICHAO S.A. & CIA S.C.A.), Avenida 4N No, 6N-61, Ofc. 510, Cali, Colombia; NIT # 800026554-3 (Colombia) [SDNT].
MIRACANA INMOBILIARIA QUILICHAO S.A. & CIA S.C.A. (a.k.a. MIRACANA INMOBILIARIA QUILICHAO S.A. AND CIA S.C.A.), Avenida 4N No. 6N-61, Ofc. 510, Cali, Colombia; NIT # 805017200-1 (Colombia) [SDNT].
MIRACANA INMOBILIARIA QUILICHAO S.A. AND CIA S.C.A. (a.k.a. MIRACANA INMOBILIARIA QUILICHAO S.A. & CIA S.C.A.), Avenida 4N No. 6N-61, Ofc. 510, Cali, Colombia; NIT # 805017200-1 (Colombia) [SDNT].
03/05/216 08:30 a.m.